Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания (80%).
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, с целью размещения их посредством закрытой подписки.
«за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По третьему вопросу повестки дня: Вынесение на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
«за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: В связи с возможной перспективой увеличения уставного капитала АО «ДЗМО» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки (в случае принятия такого решения общим собранием акционеров), учитывая размеры чистых активов, экономическое и финансовое состояние Общества, принимая во внимание информацию о выплате дивидендов и убытках предприятия, анализ состояния отрасли и конъюнктуры рынка, перспективы развития, а также, что регулярных публикаций о цене покупки или цене спроса и цене предложения акций Общества в органах печати не осуществлялось, и, исходя из рыночной стоимости размещенных акций, в соответствии со статьями 36 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 100 (сто) рублей 00 копеек за одну акцию дополнительного выпуска;
По третьему вопросу повестки дня: Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций со следующей формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
• Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 400 000 штук;
• Номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций: 1 рубль 00 копеек каждая;
• Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
• Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (потенциальные приобретатели дополнительных акций) и предельное количество акций, подлежащих размещению потенциальным приобретателям:
- ООО «Перспектива» (ИНН 5262366996) - 88 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- ООО «Инвайс» (ИНН 5260467406) - 88 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- Гуревич Михаил Игоревич - 22 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- Гуревич Ольга Анатольевна - 22 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- Костров Андрей Владимирович - 180 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска.
• Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций;
• Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 100 рублей 00 копеек за одну акцию дополнительного выпуска;
• Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены только денежными средствами в валюте РФ.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 226 от 23 декабря 2022 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010 г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.12.2022г. М.П.